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苏州持久皇冠娱乐股份拥有限公司第叁届董事会

作者:admin 来源:未知 时间:2018-08-19 09:23阅读:

  证券代码:002808证券信称:苏州持久公报编号:2017-003

  苏州持久皇冠体育手机版股份拥有限公司第叁届董事会第什次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  苏州持久皇冠体育手机版股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什次会于2017年2月24日以畅通信方法召开。会畅通牒已于2017年2月20日以封皮方法递送臻所拥有董事。会应参加以表决董事9名(含孤立董事3人),还愿参加以表决9名,会由董事长、尽经纪余荣清先生招集儿子并掌管。本次会的召开适宜法度、法规、规章及公司章程等规则。

  二、董事会会审议情景

  经董事详细审议,会采取畅通信表决方法终止了表决,审议经度过如次议案:

  1、审议并经度过《关于公司添加以募投项目实施主体及实施地点的议

  案》

  为进壹步优募化资源配备、加以快研发进度、提高募集儿子资产的运用效力,公司经靠边规划,拟添加以苏州持久皇冠体育手机版股份拥有限公司干为募集儿子资产投资项目“无机光电工程技术中心确立项目”的实施主体,同时添加以苏州市高新区炬路38号(苏州持久皇冠体育手机版股份拥有限公司报户口经纪地点)干为项目的实施地点。

  表决结实:9票同意,0票顶持,0票丢权。

  公司孤立董事与保举机构均对《关于公司添加以募投项目实施主体及实施地点的议案》发表发出产了皓白赞同意见。

  2、审议并经度过《关于变卦公司财政担负人的议案》

  夏季惠华女男因公司外面部工干调理,央寻求辞去财政担负人壹职,公司董事长、尽经纪余荣清先生提名公司副尽经纪、董事会秘书孙儿子仕杰女男担负公司财政担负人。任期己董事会审议经度过之日宗到本届董事会任期服满日止。

  表决结实:9票同意,0票顶持,0票丢权。

  公司孤立董事对《关于变卦公司财政担负人的议案》发表发出产了皓白赞同意见。

  3、审议并经度过《关于聘用公司审计部担负人的议案》

  董事会审计委员会提名夏季惠华女男改任公司审计部担负人。任期己董事会审议经度过之日宗到本届董事会任期服满日止。

  表决结实:9票同意,0票顶持,0票丢权。

  叁、备查文件

  1、?公司第叁届董事会第什次会决定

  2、孤立董事关于第叁届董事会第什次会相干事项的孤立意见

  3、管机构专项核对意见

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